Servicio al cliente: (061) 509-711 | 509-712
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Requisitos para operar

  • Conforme a las disposiciones vigentes de nuestros organismos reguladores: EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y la SEPRELAD a través de la Resolucion No 349/2013, dispone  la obligatoriedad de identificar a los clientes, a través de su documento de identidad (Vigente) para ciudadanos de países miembros del Mercosur y Chile, en todos los otros casos se requerirá pasaporte (Vigente) para realizar operaciones iguales o mayores de USD 1 (Dólares americanos uno.) o su equivalente en otras monedas.

    Les rogamos, tengan a bien colaborar con nuestra Institución en el cumplimiento de la normativa mencionada.

    Desde ya le agradecemos su cooperación, y afianzamos nuestro compromiso de brindarles mejores servicios

     

    Para dar cumplimiento a los preceptos de la Ley 1.015, y sus reglamentaciones, solicitamos tenga la gentileza de facilitarnos los siguientes documentos:

    Documentacion Persona Fisica

       • Referencias bancarias y comerciales
        • Copia de declaración jurada de bienes y pago de impuestos
        • Copia de certificado de antecedente policial
        • Manifestación de Bienes e Ingresos
        • Copia de recibo de cualquiera de los servicios básicos del presente año.
        • Situación financiera: total de activos y pasivos
     

    Documentacion S.R.L

     · Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad y sus respectivas modificaciones.
    · Copia autenticada de de los poderes especiales otorgados para realizar cualquier tipo de operaciones. Si lo hubiere
    · Información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, representada por los estados contables, elaborados conforme a los principios contables vigentes en el país (Balance Analítico).
    · Copia autenticada  del formulario 101/114/113 (Imp. a la Renta).
    · Copia autenticada del formulario de IVA de los 6 últimos meses.
    · Copia autenticada de la Patente Comercial correspondiente al presente año.
    · Copia autenticada de C.I  de los socios.
    · Copia del registro único del contribuyente (RUC).
    · Referencia comercial y bancaria.
    · Autorización de las personas quienes van a realizar las operaciones, con sus respectivas copias de los documentos de identidad.
    · Copia de Servicios Básicos ( Ande, Copaco, Etc).

     

    Documentacion Unipersonales

        • Información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, representada por los estados contables, elaborados conforme a los principios contables vigentes en el país (Balance Analítico).
        • Copia de formulario 101/114/113 (Imp. a  la Renta).
        • Copia de pago de IVA últimos 6 meses.
        • Copia del Patente Comercial correspondiente al presente año.
        • Copia de Servicios Básicos como: Ande, Copaco, etc. vigente 

     

    Documentacion S.A.

    Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad y sus respectivas modificaciones.-
    Copia autenticada de los poderes especiales. Si lo hubiere.-
    Información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, representada por los estados contables, elaborados conforme a los principios contables vigentes en el país (Balance Analítico).- Copia Autenticada.-
    Copia Autenticada de formulario 101/114/113 (Imp. a la Renta).-
    Copia Autenticada del acta de Asamblea Ordinaria que designa directorio de la entidad.-
    Copia Autenticada del documento de identidad de c/u de ellos.-
    Copia Autenticada del acta de directorio que nombre representante o apoderado.-
    Copia Autenticada del documento de identidad del representante o apoderado.
    Copia del registro único del contribuyente (R.U.C.)
    Copias Autenticadas de pagos de IVA de los 6 últimos meses.-
    Copia Autenticada de la Patente Comercial vigente.-
    Referencia comercial y bancaria.-
    Autorización de las personas quienes van a realizar las operaciones, con sus respectivas copias  de los  documentos de identidad.-
    Copia de Servicios Básicos como: Ande, Copaco, etc.